涉電信詐騙和洗錢罪名在美國被起訴的柬埔寨太子集團(tuán)（Prince Holding Group）創(chuàng)辦人兼董事長陳志，近期被多國采取行動(dòng)，充公名下加密貨幣及豪宅等資產(chǎn)。《聯(lián)合早報(bào)》發(fā)現(xiàn)，他曾于2017年短短數(shù)月內(nèi)，豪擲近4000萬元在本地購入三個(gè)高檔住宅單位。
《聯(lián)合早報(bào)》早前報(bào)道，陳志擁有中央?yún)^(qū)豪華永久地契私宅項(xiàng)目格美華庭（Gramercy Park）中超過5000平方英尺的公寓單位。同一項(xiàng)目曾有其他單位，此前被卷入30億元洗錢案。
進(jìn)一步爬梳資料與調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳志在第10區(qū)內(nèi)還擁有兩個(gè)單位，分別位于嘉峰豪庭（Le Nouvel Ardmore）和Leedon Residence。這兩個(gè)單位的面積，都近4000平方英尺。
根據(jù)《聯(lián)合早報(bào)》看到的買賣協(xié)議，位于Leedon Residence的單位，是陳志于2017年6月買入。這個(gè)3745平方英尺的單位，當(dāng)時(shí)交易價(jià)格為630萬元。
Leedon Residence外觀。陳志于2017年6月，購入其中一個(gè)3745平方尺的單位。（鄔福梁攝）
同年11月，他則向項(xiàng)目發(fā)展商永泰控股（Wing Tai Holdings）買入嘉峰豪庭的單位，作價(jià)1623萬元。這個(gè)單位約有4057平方英尺。
至于此前報(bào)道的格美華庭單位，則是陳志在當(dāng)年7月買入，售價(jià)約為1700萬元。換言之，陳志于2017年短短半年內(nèi)，在本地市場豪擲約4000萬元。
格美華庭外觀。這個(gè)豪華發(fā)展項(xiàng)目，此前曾因卷入30億洗錢案而受到關(guān)注。（白艷琳攝）
嘉峰豪庭曾創(chuàng)下我國最昂貴公寓紀(jì)錄
Leedon Residence位于花拉路一帶的麗登嶺（Leedon Heights）。這個(gè)2015年完工的高檔住宅項(xiàng)目，由國浩房地產(chǎn)（GuocoLand）發(fā)展，目前交易價(jià)約為每平方英尺2800元。
嘉峰豪庭則位于烏節(jié)路附近的豪華住宅區(qū)阿摩園（Ardmore Park）。這項(xiàng)目推出后，就因吸引富裕中國買家而頻繁登上報(bào)章頭條。
嘉峰豪庭外觀。位于阿摩園一帶的豪宅項(xiàng)目嘉峰豪庭，曾創(chuàng)下本地最昂貴公寓單位紀(jì)錄。（白艷琳攝）
2015年，阿里巴巴創(chuàng)辦人之一的孫彤宇以5100萬元買下其中一個(gè)單位，創(chuàng)下本地當(dāng)年最昂貴公寓單位銷售紀(jì)錄。至于陳志所擁有的單位，目前估值約在2000萬元以上。
新加坡警方：正調(diào)查太子集團(tuán)案件
新加坡警察部隊(duì)星期二（10月21日）回復(fù)《聯(lián)合早報(bào)》詢問時(shí)表示，我國警方正在調(diào)查太子集團(tuán)有關(guān)案件，并已同外國執(zhí)法單位取得聯(lián)系。
《聯(lián)合早報(bào)》早前也報(bào)道，總部位于新加坡、被列入制裁名單的坤集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)是承接本地公共住宅項(xiàng)目電氣工程。
建屋發(fā)展局星期二回復(fù)詢問時(shí)說，目前與坤集團(tuán)或它的子公司沒有任何直接的合同往來。
除了新加坡豪宅，陳志還在全球各地?fù)碛写罅抠Y產(chǎn)。部分國家和地區(qū)已采取行動(dòng)進(jìn)行查封或充公。
臺(tái)灣當(dāng)局回應(yīng)當(dāng)?shù)亓⒎ㄎ瘑T質(zhì)詢時(shí)說，將與美國當(dāng)局就調(diào)查取得聯(lián)系，如果涉嫌犯罪，就會(huì)充公包括11間豪宅在內(nèi)的資產(chǎn)。韓國多家銀行則表示，它們已凍結(jié)與太子集團(tuán)相關(guān)的資金，涉912億韓元（約8265萬新元）。
以1.6億元購臺(tái)灣豪宅開空殼公司
臺(tái)灣媒體近期報(bào)道，陳志曾于2022年前出入臺(tái)灣。他在當(dāng)?shù)氐怯浘偶夜竞?1間豪宅，其中大部分單位位于臺(tái)北大安區(qū)的和平大苑（Peace Palace）。
據(jù)報(bào)道，這些單位的交易價(jià)當(dāng)時(shí)為每坪190萬新臺(tái)幣至220萬新臺(tái)幣（約每平方英尺2250新元至2600新元），總價(jià)值高達(dá)38億新臺(tái)幣（1億6000萬新元）。
根據(jù)臺(tái)灣的公司名冊(cè)，與太子集團(tuán)有關(guān)的九家臺(tái)灣公司均登記在和平大苑豪宅內(nèi)。他們都由名為林忠良（Lim Zhongliang）的新加坡公民所負(fù)責(zé)。至于早前被列入制裁名單的陳秀玲，則負(fù)責(zé)臺(tái)灣太子不動(dòng)產(chǎn)投資公司。這公司的登記地址位于豪宅附近的街巷。
根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w查閱的交易登記，這些單位多在2019年初購入，而相關(guān)的關(guān)聯(lián)公司也大多在相近的時(shí)段成立。當(dāng)?shù)孛襟w也報(bào)道，陳志的關(guān)聯(lián)公司曾在去年抬價(jià)9000萬新臺(tái)幣，求售當(dāng)初買入的單位。