柬埔寨太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志。（太子集團(tuán)提供）
誰(shuí)是陳志？他為什么被制裁？
這兩天各地媒體紛紛報(bào)道有關(guān)陳志和柬埔寨太子集團(tuán)（Prince Group）被制裁的報(bào)道。38歲的陳志（Chen Zhi，又名Vincent）被指是電信詐騙集團(tuán)的主腦，涉嫌詐騙和洗錢(qián)而被美國(guó)起訴，美國(guó)當(dāng)局還沒(méi)收了價(jià)值超過(guò)140億美元（180億新元）的比特幣。美國(guó)官員稱(chēng)這是“歷史上最大的金融詐騙案之一”。
據(jù)說(shuō)陳志曾經(jīng)擔(dān)任柬埔寨兩位首相洪森和洪馬內(nèi)的顧問(wèn)。他創(chuàng)辦的太子集團(tuán)是柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一，集團(tuán)成立于2015年，目前業(yè)務(wù)已遍及30多個(gè)國(guó)家，涉足房地產(chǎn)、金融服務(wù)和消費(fèi)品業(yè)務(wù)。
《聯(lián)合早報(bào)》特此整理了陳志和他的太子集團(tuán)公司情況的四大看點(diǎn)。
1） 是“太子”也是“公爵”
2020年7月20日，陳志被授予“勛爵”稱(chēng)號(hào)后，與柬埔寨時(shí)任首相洪森合照。（太子集團(tuán)提供）
據(jù)知，陳志出生于中國(guó)，是柬埔寨、太平洋島國(guó)瓦努阿圖和塞浦路斯公民。他不僅曾是首相的顧問(wèn)，還被柬埔寨政府授予“公爵”榮譽(yù)頭銜，他在“柬埔寨的勢(shì)力老樹(shù)盤(pán)根”，影響力遍及政府各層級(jí)，而太子集團(tuán)長(zhǎng)期以來(lái)一直是執(zhí)政黨的主要贊助機(jī)構(gòu)。
在美國(guó)指控陳志是加密貨幣詐騙集團(tuán)主腦并涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)活動(dòng)之后，太子集團(tuán)也成為新聞焦點(diǎn)。美國(guó)司法部在星期二（10月14日）宣布，在紐約起訴陳志電信詐騙陰謀和洗錢(qián)，并沒(méi)收了巨額比特幣，被形容為“史上最大金融詐騙案之一”。據(jù)稱(chēng)，他和同謀利用強(qiáng)迫勞動(dòng)來(lái)欺騙潛在投資者，并用所得款項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)游艇、飛機(jī)和畢加索的畫(huà)作。陳志的企業(yè)集團(tuán)因此被美國(guó)和英國(guó)制裁。
柬埔寨太子銀行外觀。（法新社）
陳志的商業(yè)帝國(guó)有三家主要公司：太子房地產(chǎn)集團(tuán)（Prince Real Estate Group）、太子環(huán)宇房地產(chǎn)集團(tuán)（Prince Huan Yu Real Estate Group），以及太子銀行（Prince Bank）。
法新社報(bào)道說(shuō)，陳志的這個(gè)商業(yè)帝國(guó)的生意在柬埔寨隨處可見(jiàn)，其房地產(chǎn)投資高達(dá)20億美元（約26億新元），包括位于首都金邊的大型購(gòu)物中心——太子廣場(chǎng)。
公司網(wǎng)站將陳志描述為“柬埔寨商界受人尊敬的企業(yè)家和知名慈善家”，并稱(chēng)陳志通過(guò)集團(tuán)旗下的慈善機(jī)構(gòu)“太子基金會(huì)”，參與各種慈善活動(dòng)。
2）利用“殺豬盤(pán)”騙取全球受害者數(shù)十億美元
陳志所以被美國(guó)政府起訴，主要是因?yàn)槊绹?guó)政府相信他是龐大網(wǎng)絡(luò)詐騙帝國(guó)的幕后主謀，并將太子集團(tuán)發(fā)展成為“亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一”。
美國(guó)檢察官說(shuō)，這些被稱(chēng)為“殺豬盤(pán)”的詐騙計(jì)劃，據(jù)稱(chēng)已騙取全球受害者數(shù)十億美元。所謂的“殺豬盤(pán)”，即通過(guò)情感操控誘使受害人做出投資，隨后掏空他們的賬戶(hù)。此類(lèi)詐騙往往會(huì)造成巨額損失，涉案資金最終用于奢侈消費(fèi)與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
起訴陳志的法律文件稱(chēng)，太子集團(tuán)在柬埔寨建造了至少10個(gè)工地，工人通常是被強(qiáng)行扣留的移民，他們被迫通過(guò)社交媒體或在線通訊平臺(tái)聯(lián)系數(shù)千名受害者，與受害者建立聯(lián)系，并誘騙他們轉(zhuǎn)移加密貨幣以期獲得巨額投資回報(bào)。
美國(guó)國(guó)家安全助理司法部長(zhǎng)艾森伯格（John A Eisenberg）說(shuō)：“被販賣(mài)的工人被關(guān)押在類(lèi)似監(jiān)獄的工地里，被迫進(jìn)行大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)詐騙，全球數(shù)千人受害，其中包括許多在美國(guó)的人。”
檢察官稱(chēng)，陳志曾吹噓他所謂的“殺豬盤(pán)”騙局，每天能帶來(lái)3000萬(wàn)美元的收入。
美國(guó)司法部指出，陳志和同謀通過(guò)政治影響、賄賂等手段保護(hù)其犯罪網(wǎng)絡(luò)，部分贓款經(jīng)太子集團(tuán)旗下博彩與加密礦業(yè)公司洗白。他們將部分詐騙所得，用于豪華旅行和娛樂(lè)，以及購(gòu)買(mǎi)名表、游艇、私人飛機(jī)、度假屋、高端收藏品和珍稀藝術(shù)品等奢侈品，包括在紐約拍賣(mài)行拍得畢加索畫(huà)作。
如果罪名成立，陳志將面對(duì)最高40年監(jiān)禁。
3）在新加坡?lián)碛?700萬(wàn)元的豪宅
陳志雖非新加坡人，他的公司太子集團(tuán)主要也在柬埔寨運(yùn)營(yíng)，卻與新加坡有許多關(guān)聯(lián)。
首先， 根據(jù)《聯(lián)合早報(bào)》調(diào)查，他在本地?fù)碛兄醒雲(yún)^(qū)豪華永久地契私宅項(xiàng)目格美華庭（Gramercy Park）一個(gè)超過(guò)5000平方英尺的豪華公寓單位，交易價(jià)達(dá)1700萬(wàn)元。彭博新聞查閱的交易記錄顯示，他的另一名同伙，同樣是柬埔寨公民的李添（Li Thet），以1820萬(wàn)元購(gòu)得附近Boulevard Vue公寓的住所。
陳志斥資1700萬(wàn)元購(gòu)得新加坡烏節(jié)路購(gòu)物區(qū)附近格美華庭（Gramercy Park）的一套豪華頂層公寓（檔案照片）
其次，新加坡企業(yè)與會(huì)計(jì)管制局（ACRA）的文件顯示，陳志是本地九家注冊(cè)公司的股東，另外他也是一家提供技術(shù)與電腦服務(wù)公司Citylink Solutions的董事。
再來(lái)，三名新加坡公民包括陳秀玲（43歲）、鄧萬(wàn)寶（32歲）、楊新發(fā)（53歲），因涉嫌與陳志和這個(gè)詐騙集團(tuán)有關(guān)聯(lián)，已被美國(guó)列入制裁名單。美國(guó)財(cái)政部公布的名單顯示，17家新加坡公司也被制裁，其中至少六家與陳秀玲有關(guān)聯(lián)。
陳秀玲曾經(jīng)擔(dān)任新加坡公司DW Capital Holdings私人有限公司（DWC）的首席財(cái)務(wù)官，負(fù)責(zé)管理單一家族理財(cái)辦公室（Single Family Office），而陳志是這家公司的董事。
根據(jù)公司資料，成立于2018年的DWC是單一家族辦公室的指定基金管理人，管理的資產(chǎn)超過(guò)6000萬(wàn)元。
然而新加坡金融管理局（MAS）回應(yīng)《聯(lián)合早報(bào)》詢(xún)問(wèn)時(shí)說(shuō)，DWC并不是持金管局執(zhí)照的機(jī)構(gòu)。當(dāng)局正對(duì)DWC是否存在違反當(dāng)局要求的情況展開(kāi)調(diào)查。
陳秀玲也是淡馬錫控股支持的掛牌公司17LIVE的獨(dú)立董事，但在她被美國(guó)制裁的消息公布后，辭去董事職位。
17LIVE公司星期四（16日）發(fā)布陳秀玲辭職的消息時(shí)指出，公司從未與陳秀玲、DWC或陳志有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)。
陳志是本地九家注冊(cè)公司的股東，數(shù)個(gè)與陳志有關(guān)聯(lián)、被美國(guó)列入制裁的新加坡公司，包括DW Capital，在本地設(shè)有辦公處。（檔案照片）
太子集團(tuán)也牽扯到另兩家淡馬錫關(guān)聯(lián)企業(yè)。彭博社星期四的報(bào)道提及淡馬錫旗下盛裕控股（Surbana Jurong）和雅詩(shī)閣（Ascott），暗示它們與太子集團(tuán)旗下的Canopy Sands Development Co（簡(jiǎn)稱(chēng)Canopy）有更深入的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
但盛裕集團(tuán)指出，它只是為Canopy承擔(dān)一項(xiàng)總規(guī)劃工作，項(xiàng)目已于2022年結(jié)束，公司沒(méi)有持股或經(jīng)營(yíng)角色，目前沒(méi)有與太子集團(tuán)或其他實(shí)體在進(jìn)行任何項(xiàng)目。
雅詩(shī)閣則指出，它只是受委托為兩家酒店提供酒店管理服務(wù)，并不持有這些房地產(chǎn)的任何股權(quán)。
淡馬錫星期五（17日）的聲明說(shuō)，彭博的報(bào)道“失實(shí)且?guī)в姓`導(dǎo)性”，強(qiáng)調(diào)發(fā)布聲明是為了讓公眾了解事實(shí)真相，確保外界準(zhǔn)確理解淡馬錫及其投資組合公司在這起案件中的完全未涉立場(chǎng)。
4）陳志與太子集團(tuán)何去何從？
迄今為止，共有128家公司和18人因與太子集團(tuán)有關(guān)聯(lián)，而被美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列入制裁名單，有關(guān)公司分別在柬埔寨、香港、新加坡、英國(guó)維京群島、開(kāi)曼群島、臺(tái)灣和太平洋島國(guó)帕勞（Palau）注冊(cè)。
美國(guó)財(cái)政部說(shuō)，其中“絕大多數(shù)”公司是“沒(méi)有明顯實(shí)際商業(yè)或業(yè)務(wù)活動(dòng)的離岸空殼公司”。
美國(guó)的制裁措施，禁止美國(guó)公民與被制裁者進(jìn)行交易，并凍結(jié)被制裁者持有或控制的任何財(cái)產(chǎn)。
陳志和公司此前均已否認(rèn)犯罪指控。太子集團(tuán)在網(wǎng)站上的聲明中否認(rèn)了多家媒體關(guān)于它自2024年以來(lái)涉嫌洗錢(qián)和犯罪的報(bào)道，但截至星期四，這些反駁聲明已無(wú)法查閱。
根據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人杜索哈克（Touch Sokhak）說(shuō)，太子集團(tuán)已滿足在柬埔寨開(kāi)展業(yè)務(wù)的所有法律要求，在待遇上與其他在柬投資的大型公司沒(méi)有分別。圖為太子集團(tuán)在柬埔寨的房地產(chǎn)項(xiàng)目。（法新社）
陳志目前也仍未公開(kāi)露面做出回應(yīng)。
另一方面，根據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人杜索哈克（Touch Sokhak）說(shuō)，太子集團(tuán)（Prince Holding Group）已滿足在柬埔寨開(kāi)展業(yè)務(wù)的所有法律要求，在待遇上與其他在柬投資的大型公司沒(méi)有分別。他又說(shuō)，給予陳志柬埔寨國(guó)籍符合法律規(guī)定
杜速克指出，若外國(guó)有基于證據(jù)的正式請(qǐng)求，柬埔寨將予以配合，強(qiáng)調(diào)不會(huì)保護(hù)違法者，但同時(shí)指柬埔寨政府本身并未指控太子集團(tuán)或陳志有不當(dāng)行為。
在其他司法管轄地，英國(guó)當(dāng)局已凍結(jié)了陳志在英國(guó)的企業(yè)和資產(chǎn)，包括位于倫敦北部?jī)r(jià)值1200萬(wàn)歐元（約合1820萬(wàn)新元）的豪宅、位于倫敦金融城價(jià)值1億歐元的辦公樓，以及位于倫敦各地的多套豪華公寓。
根據(jù)香港媒體報(bào)道，陳志的關(guān)聯(lián)公司坐擁尖沙咀一整幢估值30億港元（5億新元）的甲級(jí)商廈。美國(guó)指控協(xié)助陳志管理財(cái)富的湖北人周蕓，持有香港身份證，經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)、信托、投資等公司。據(jù)《信報(bào)》星期五報(bào)道，陳志手上有兩家香港上市公司，即致浩達(dá)控股與坤集團(tuán)。
至于在亞洲，除了新加坡金管局對(duì)DWC展開(kāi)調(diào)查之外，臺(tái)灣當(dāng)局星期四也宣布就陳志案，展開(kāi)調(diào)查確認(rèn)是否有臺(tái)灣人違法。其他司法管轄地目前還未宣布采取措施，例如展開(kāi)調(diào)查和凍結(jié)有關(guān)資產(chǎn)。